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LAVADO DE ACTIVOS

Nuevas obligaciones para abogados: deberán informar actividades a la UIF
Nuevas obligaciones para abogados: deberán informar actividades a la UIF
Un decreto establece que los abogados se convierten en Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera, conforme a estándares internacionales para combatir el lavado de activos.
26.03.2024 | Noticias
Clientes VIP de Clerici podrían quedar expuestos tras pedido de la UIF
Clientes VIP de Clerici podrían quedar expuestos tras pedido de la UIF
La UIF apeló la decisión que permitía a la modelo ingresar al blanqueo de capitales US$569.911 secuestrados, exigiendo que se demuestre el origen real de los fondos declarados como "acompañante de viajes".
01.10.2024 | Noticias
Un principio de incendio en hotel de los Kirchner tomado por indigentes
Un principio de incendio en hotel de los Kirchner tomado por indigentes
Conexiones eléctricas irregulares en La Aldea, propiedad bajo investigación judicial por lavado de dinero, provocaron un corte de energía que comprometió los servicios médicos esenciales para la comunidad.
02.02.2025 | Noticias
Para repasar: cuáles son las actividades y servicios esenciales exceptuados del confinamiento
Para repasar: cuáles son las actividades y servicios esenciales exceptuados del confinamiento
El Gobierno declaró 9 días seguidos de confinamiento, preservando a estos trabajadores. La medida rige desde este sábado y hasta el domingo 30 de mayo. Brindamos detalles dado que aún persisten dudas al respecto y hoy se observó en la ciudad, que varios comercios no esenciales abrieron sus puertas por desconocimiento.
22.05.2021 | Noticias
Guía para la nueva fase de la cuarentena: transporte, comercios y bancos
Guía para la nueva fase de la cuarentena: transporte, comercios y bancos
El presidente Alberto Fernández anunció este viernes 26 de junio que "se va a aislar el AMBA para reducir la circulación" delcoronavirus y adelantó que desde el 1 hasta el 17 de julio "el transporte público será limitado exclusivamente a los servicios esenciales".
27.06.2020 | Noticias
El Gobierno busca recuperar estancias millonarias de un excontador K en Santa Cruz
El Gobierno busca recuperar estancias millonarias de un excontador K en Santa Cruz
Un equipo de la AABE intentó acceder a dos propiedades decomisadas a Víctor Manzanares, valuadas en US$40 millones. Las inclemencias climáticas frustraron la expedición, que se retomará en noviembre.
24.10.2024 | Noticias
Denunciaron a Sergio Massa por la supuesta compra de un haras en San Andrés de Giles
Denunciaron a Sergio Massa por la supuesta compra de un haras en San Andrés de Giles
En las últimas horas, se presentó en la Justicia Federal una denuncia contra Sergio Massa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, lavado de activos y encubrimiento.
25.08.2022 | Noticias
Continuidad del aislamiento: Qué provincias siguen con distanciamiento y cuáles con aislamiento
Continuidad del aislamiento: Qué provincias siguen con distanciamiento y cuáles con aislamiento
Las medidas anunciadas por el presidente, se deben a que "en muchas ciudades hay un aumento sostenido de casos, lo que provoca que el sistema de salud de esos lugares se encuentre muy exigido ante la necesidad de garantizar los cuidados a cada persona que lo requiera".
23.10.2020 | Noticias
Mariana Zuvic denuncia a los mercedinos Wado De Pedro y Rodolfo Principi por el escándalo de los hisopados en Ezeiza
Mariana Zuvic denuncia a los mercedinos Wado De Pedro y Rodolfo Principi por el escándalo de los hisopados en Ezeiza
La legisladora presentó una denuncia en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para que el hecho se investigue. En ese marco, llevo adelante la acusación junto a sus compañeros del interbloque de Juntos por el Cambio Juan Manuel López y Paula Oliveto, ambos de la fuerza creada por Elisa "Lilita" Carrió.
06.05.2021 | Noticias
PAMI activa los protocolos ante un eventual brote de coronavirus
PAMI activa los protocolos ante un eventual brote de coronavirus
PAMI puso en marcha todos los protocolos sanitarios correspondientes ante un eventual brote de coronavirus, tras la confirmación en la Argentina de la presencia del virus en un hombre de 43 años proveniente de Europa.
05.03.2020 | Noticias
Todos los
Todos los "trabajadores esenciales" deberán volver a tramitar el permiso en la app Cuidar
Los permisos otorgados caducarán a la hora 0 de este viernes y los trabajadores esenciales deberán volver a tramitarlos en la app Cuidar.
18.06.2020 | Noticias
ATE sospecha que Cristina será condenada y convocó a
ATE sospecha que Cristina será condenada y convocó a "parar el Estado" el día de la sentencia
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro y cese de actividades para el próximo martes 6 de diciembre, día en que el Tribunal Oral Federal 2 dictará la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad.
01.12.2022 | Noticias
Uno por uno, así son los protocolos para el verano 2021
Uno por uno, así son los protocolos para el verano 2021
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó este martes cómo serán los protocolos para el turismo durante la temporada de verano 2021.
25.11.2020 | Noticias
Covid: Mercedes hace equilibrio y podría evitar pasar a Fase 2
Covid: Mercedes hace equilibrio y podría evitar pasar a Fase 2
En la jornada de hoy se detectaron 16 nuevos casos, pero sobre apenas 37 testeos. A pesar de romper por 18° vez consecutiva el record de casos activos simultaneos, la duplicidad de casos se da en la ventana de tiempo que va de los 15 a 25 días, poniendo a nuestra ciudad en una fragil Fase 3.
25.04.2021 | Noticias
11 nuevos casos de coronavirus en la ciudad
11 nuevos casos de coronavirus en la ciudad
En el día de la fecha el Laboratorio de Virología Molecular Municipal por medio de los procesos científicos que lleva adelante cotidianamente confirmó 11 nuevos casos para covid.
11.10.2020 | Noticias
Covid: el Hospital Blas Dubarry refuerza medidas ante posible aumento de casos tras el regreso de turistas locales de la costa
Covid: el Hospital Blas Dubarry refuerza medidas ante posible aumento de casos tras el regreso de turistas locales de la costa
Ante la posibilidad de un incremento de casos, el Hospital Blas Dubarry intensifica medidas preventivas. Durante el período del 1 al 15 de enero de 2024, se ha observado un aumento de casos en los hospitales del país, sin confirmación específica de COVID-19, pero con precauciones adicionales tomadas.
26.01.2024 | Noticias
Se flexibilizan los protocolos
Se flexibilizan los protocolos
El Ministerio de Salud anunció nuevos cambios sobre los protocolos preventivos contra el COVID
11.11.2021 | Noticias
La caja de pandora ahora la tiene el Gobernador Solá, y está que arde
La caja de pandora ahora la tiene el Gobernador Solá, y está que arde
Entre otras cosas se anunció el cierre de torre administratíva del Gobierno Bonarense, en tanto que ATE duda del sistema de las horas extras, La provincia es un balde lava caliente.
31.01.2002 | Noticias
Provincia aprobó protocolo para prevenir el coronavirus en adultos mayores
Provincia aprobó protocolo para prevenir el coronavirus en adultos mayores
Brinda recomendaciones para esa población que forma parte de los grupos de riesgo de la enfermedad.
01.09.2020 | Noticias
GIOSCIO SE REUNIÓ CON ANÍBAL IBARRA
GIOSCIO SE REUNIÓ CON ANÍBAL IBARRA
Una delegación mercedina encabezada por el Intendente Gioscio, mantuvo un encuentro con el jefe del gobierno porteño el pasado viernes. El primer mandatario local fue acompañado por Juan Carlos Benítez y el Ingeniero Daniel Ríos. La solicitud concret
08.07.2002 | Noticias
Central telefónica clandestina es descubierta en Foz de Iguazú
Central telefónica clandestina es descubierta en Foz de Iguazú
En la conocida triple frontera,La Policía Federal brasileña descubrió una central telefónica clandestina y arrestó a dos personas, entre ellas un ciudadano libanés.
19.10.2001 | Noticias
El Municipio colocó cabinas de sanidad en las veredas de los bancos Nación y Provincia
El Municipio colocó cabinas de sanidad en las veredas de los bancos Nación y Provincia
Lo había anunciado el intendente municipal en una de las conferencias brindadas junto al director del hospital. Son novedosos sistemas sanitarios, para que los vecinos cumplan con las normas de higiene en la vía pública.
03.07.2020 | Noticias
El Policía Federal asesinado en Loma Hermosa, trabajaba en la delegación de Mercedes
El Policía Federal asesinado en Loma Hermosa, trabajaba en la delegación de Mercedes
Ariel Ricardo González, de 35 años, trabajaba en la Delegación Mercedes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la PFA, aunque estaba de vacaciones en estos días, dijeron fuentes policiales. En un papel blanco con tinta roja, el asesino, dejó indicios que el crimen podría estar vinculado a un ajuste de cuentas narco.
23.07.2021 | Noticias
Escasez de agua corriente ¿hay que repensar la idea de colocar medidores?
Escasez de agua corriente ¿hay que repensar la idea de colocar medidores?
En su momento la idea causó una gran polémica y la idea piloto quedó en la nada, pero muchos vecinos padecen la falta de agua en sus domicilios por el excesivo derroche y la falta de controles, sobre todo en los días de excesivo calor como ha sucedido en las últimas horas.
21.01.2020 | Noticias
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