Piden la detención de “Chiqui” Tapia y Toviggino en una causa por lavado y asociación ilícita

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino quedaron en el centro de una investigación judicial luego de que el fiscal federal Pedro Simón solicitara sus detenciones e indagatorias en una causa por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos.

El requerimiento fue presentado ante el juez Sebastián Argibay, aunque por encontrarse de licencia el expediente quedó momentáneamente bajo la órbita de un magistrado federal de turno en Tucumán. Será la Justicia la que deba resolver si hace lugar o no a las medidas solicitadas.

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Además de las detenciones, el fiscal pidió allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes, lo que alcanzaría a empresas, inmuebles y vehículos vinculados a los imputados. Según su planteo, existiría una estructura organizada con alcance nacional e internacional, lo que justificaría medidas preventivas ante un eventual riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

La causa apunta a una serie de maniobras que habrían implicado el desvío de fondos de la AFA mediante transferencias hacia sociedades vinculadas a Toviggino. En ese esquema, el fiscal sostiene que Tapia habría avalado las operaciones desde su rol como presidente de la entidad.

Entre las firmas mencionadas aparece Real Central SRL, vinculada a la adquisición de bienes de alto valor, así como otras empresas que habrían participado en circuitos de facturación cruzada. También se menciona a TourProdEnter, relacionada con el empresario Javier Faroni, en operaciones bajo análisis.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el presunto circuito habría tenido distintas etapas: ingreso del dinero al sistema financiero, utilización de facturación entre empresas para dificultar su trazabilidad y, finalmente, la conversión de esos fondos en bienes, inversiones y operaciones cambiarias para disimular su origen.

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El expediente también incorpora informes de organismos de control y registros patrimoniales que, según la acusación, evidenciarían un crecimiento significativo de activos, incluyendo la compra de al menos 35 inmuebles y vehículos, además de movimientos migratorios al exterior.

La investigación se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados a la AFA. En paralelo, otro expediente relacionado con bienes atribuidos a Toviggino se encuentra en análisis en instancias superiores, lo que podría impactar en el desarrollo de la causa principal.

Por ahora, se trata de un pedido fiscal que deberá ser evaluado por la Justicia, en un proceso que recién comienza y que podría escalar en las próximas semanas.